用“风水课程”引流，再以“破财消灾”诈骗，1400余人受骗；南京警方破获一 ...

jkvwj 发表于 5 天前

克日，南京秦淮警方乐成捣毁一个以封建迷信为幌子、实则使用互联网实行诈骗的特大犯罪团伙，在天下多省市同步收网，抓获犯罪怀疑人92名，此中88人已被依法接纳刑事逼迫步伐。现在查明该团伙涉案资金达4600余万元，受害群众遍布18个省份共1400余人。 <div class="pgc-img"></div> 精准投喂“恐惊” 令人陷入连环骗局 “家宅不安，多因气场紊乱，调对了风水，家人安全自会来……”本年3月，南京秦淮区住民赵阿姨在短视频平台上刷到的这句话，恰恰戳中了她独居生存中的隐忧——老伴去世多年，女儿在外地工作，夜里总免不了妙想天开。 循着视频引导，赵阿姨添加了所谓“班主任”的微信，开始学习免费课程。“班主任”逐日嘘寒问暖，看似知心的交换，实则静静套取了她的家庭环境、身材状态乃至存款信息。免费课竣事，“班主任”保举了3999元的“高阶课程”，声称由“督导师兄”一对一引导，赵阿姨夷由再三照旧报了名。 “督导师兄”逐日来电“督学”，一段时间后，“师兄”在电话里太息：“师妹，师兄看到你女儿本年夏历五月份到七月份之间有血光之灾，孩子她过不去……”赵阿姨的手抖了起来。“师兄”适时补了句：“前年五月份有个江苏泰州的师妹不信赖，效果过了一个多月她女儿就车祸走了……”赵阿姨就地就被吓哭了。恐慌之下，她被“大家可做法消灾”的说辞感动，先后转去近3万元“消灾费”。 过后，她打电话给女儿“报喜”，女儿听完叙述后察觉母亲大概遭遇诈骗，随即异地向南京警方报警，揭开了这一犯罪团伙的冰山一角。 抽丝剥茧侦查揭开“传媒公司”伪装 接到报警后，南京秦淮警方敏锐意识到这并非平凡的封建迷信运动，而是有构造、有预谋的新型诈骗犯罪。警方第一时间回访赵阿姨并开展深入研判，从赵阿姨提供的平台账号、企业微信号及电话号码等相干线索入手，循线追踪到一家注册地在南京的传媒公司。 通过进一步核查发现，这家公司2024年初还以直播卖化装品为主，之后忽然转型推广线上“风水课程”，但与平凡“风水课程”差别，他们并非真的研究风水，而是派员工特地赴外地学习使用风水诈骗，同年11月正式上线诈骗团队，沦为披着“传媒”外套的诈骗窝点。更可疑的是，公司法人代表频仍更换且互无关联，收款账号不停变动，员工工资竟通过个人银行卡发放，种种迹象指向一个经心结构的犯罪团伙。 “必须尽快查清团伙架构，制止更多群众受害！”南京市公安局敏捷调集刑侦、网安、技侦等多警种气力，建立专案组。专案组通太过析10000余条通话记载、1000余个微信账号和10余个视频账号，绘制出覆盖多地的犯罪网络图谱；追踪4600万元涉案资金流向，渐渐发现了其生意业务和洗钱方式；研判200G数据，把握了完备的受害者信息表、话术台本及财政流水等信息，从而理清了该团伙“引流—收割—售后维护”的全链条作案套路，锁定了以张某为首的犯罪焦点。 流水线作业分工明白的“诈骗工厂” 在南京江宁区某写字楼里，该犯罪团伙构建起分工精致的“诈骗工厂”：从管理层到贩卖、讲师、中控、财政、合规等部分，分工明白、各司其职，乃至有固定的“贩卖流程”和“话术台本”，每个环节都围绕“怎样让受害人掏钱”计划。 第一步是“精准引流”。该团伙雇佣专人饰演“风水讲师”，照着台本拍摄短视频，专挑“家人康健”“后代前程”“招财纳福”等中老年人关心的话题，投流吸引目的人群。一旦有人关注，一阶贩卖“班主任”便以“免费课程”为诱饵，套取受害人信息，录入内部体系创建“专属档案”。警方查获的“档案”中，每个“客户”的信息都差别，但每个都标志了存款和收入环境。 第二步是“深度收割”。在购买3999元高阶课程后，受害人被移交至二阶贩卖“督导师兄”。这些“师兄”使用前期把握的信息精准“投喂恐惊”，或编造“家人有灾”，或假造“破财风险”，再以“请大家做法”为由索要数万元“做法消灾费”。警方观察发现，所谓“大家做法”是由团伙成员假扮大家，提前录制好数段视频，收取“消灾费”后按消灾范例发给受害人。 为加强疑惑性，中控部分与“讲师”共同密切：直播时删除质疑批评，用数字人发送虚伪好评，安排内部职员伪装“学员”连线分享“消灾乐成”案例，营造“众人受益”的假象。财政部分则按业绩给员工发提成，二阶贩卖每月收入可达2万至4万元，组长更是凌驾5万元，以此刺激成员“认真行骗”。 经心规避风险终究难逃法网 为躲避打击，该团伙可谓“煞费苦心”：设立“合规部分”专门研究怎样规避法律风险，管理层与各团队单线接洽，要求员工与受害人沟通时只用电话或视频、不留笔墨记载，还以“不得泄漏天机”为由要求受害人90天内不得告知他人。若遇投诉，财政部分会“果断退款”平息事端；一旦有警方参与，便让团队“居家办公”避风头。<div class="pgc-img"></div>但魔高一尺，道高一丈。颠末近三个月的缜密侦查，专案组全面把握了该团伙的构造架构、职员分工、资金通道和犯罪窝点。7月23日，秦淮公安分局集结300余名警力在天下多地同步收网，一举将这个盘踞多省的犯罪团伙连根拔起，现场查获涉案电脑50多台，涉案工作手机100多部，书证资料300多份，银行卡200多张，涉案影像资料800多G，记载受害人信息的表格尤其具体——从“做买卖赔了几十万”到“跟老伴拌嘴”，乃至生辰八字、户型图都被逐一标注，成为精准诈骗的“弹药库”。<div class="pgc-img"></div>“此类犯罪捉住群众关心家人、渴望安全的生理，用封建迷信包装骗局，性子恶劣。”南京市公安局秦淮分局刑警大队副大队长姚翔表现，该团伙成员多为年轻人，学历不低却专研“骗术”，必须果断打击。<div class="pgc-img"></div>审判室里，面临“你们算到本身会被抓吗”的提问，一位曾吓哭无数老人的“督导师兄”清静地说：“我从来不信这个。” 南京警方借此提示广大群众：真正的磨难，每每藏在“消灾”的幌子之下。那些盯着你软肋的“大家”，算不出将来，只算得清你口袋里的钱，要鉴戒统统借“消灾”“改运”之名骗钱的套路。 泉源：南京晨报 B48

zhangjh215 发表于 5 天前

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